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Note autonome — N'DRI Research Lab. Index du 12/10/2026 13:35 UTC : 20 426 désignations, 43 282 noms et alias, aucune adresse africaine publiée. Companion de l'onglet « Sanctions » de blockchain_tracer.html et du cas pratique 09_cas_pratique_criblage_vasp.md. Chiffres recalculés par build_note_afrique.py ; annexe ligne à ligne : 10_entrees_africaines_annexe.csv.

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1. Le chiffre, et ce qu'il vaut

L'index compte 20 426 désignations (OFAC SDN + liste consolidée ONU). 868 portent le marqueur « Afrique », soit 4.2 % — 634 côté OFAC, 234 côté ONU. Ce n'est pas un recensement : c'est le résultat d'une règle de tri, appliquée à des champs saisis par des tiers.

La distinction est essentielle pour l'usage fiscal : un drapeau « Afrique » sert à prioriser une lecture, jamais à conclure. Les sections qui suivent démontent la règle, puis les trois façons dont elle produit des faux positifs.

2. La règle, exactement

Le marqueur est posé par is_africa() dans _vpsdata/build_sanctions_lists.py. Il teste 54 indices (pays, régimes et dénominations onusiennes) sur le nom, les pays (pays d'adresse pour l'OFAC, nationalités et pays listés pour l'ONU) et, selon la source, les programmes (OFAC) ou les commentaires de la fiche (ONU). La correspondance se fait sur mot entier, insensible à la casse :

AFRICA_HINTS = ["DRC", "CONGO", "RDC", "LIBYA", "LIBYE", "SOMALIA", "SOMALIE", "SUDAN", …]

def is_africa(*fields):
    blob = " ".join(str(x) for x in fields if x).upper()
    for hint in AFRICA_HINTS:
        if re.search(r"\b" + re.escape(hint) + r"\b", blob):
            return True
    return False

Conséquences mécaniques de cette écriture :

• « CONGO » attrape la RDC (« Congo, Democratic Republic of the ») et la République du Congo — les deux, sans distinction.
• « NIGER » n'attrape pas « Nigeria » (mot entier), mais « GUINEE » attrape la Guinée équatoriale ; les indices se recouvrent partiellement.
• L'Afrique du Nord est incluse (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Tunisie) : le périmètre est « Afrique et régimes africains », pas « Afrique subsaharienne ».
• Aucun test de nationalité au sens juridique : un pays dans la fiche est un lieu (résidence, siège, filiale, nationalité déclarée), pas une allégeance.

Les indices qui déclenchent le plus de marqueurs :

3. Décomposition

Le déséquilibre personnes/entités est un fait de source, pas d'analyse : l'ONU liste massivement des individus (nationalités, dates de naissance) là où l'OFAC liste des sociétés et des réseaux.

4. Programmes : 44 codes distincts

Un même dossier porte plusieurs programmes : les 868 entrées cumulent 927 étiquettes. 330 entrées portent au moins un code africain (soit 330 étiquettes), et 538 ne portent aucun code africain tout en restant marquées : pour celles-là, le lien vient du pays ou du nom, jamais du régime.

Les codes africains présents (13) : DRC (57), DRCONGO (57), SUDAN-EO14098 (57), CAR (42), SOMALIA (30), SOUTH SUDAN (24), Somalia (17), LIBYA3 (14), Libya (11), Sudan (9), SouthSudan (5), MALI-EO13882 (4), LIBYA2 (3).

Les codes globaux (31) expliquent le reste : terrorisme international (SDGT, FTO, Al-Qaida), droits humains et corruption (GLOMAG), cyber (CYBER2), régimes non africains (RUSSIA-EO14024, IRAN-EO13902, DPRK)… Un djihadiste égyptien est « africain » par sa nationalité et « SDGT » par son régime de sanction : les deux lectures sont vraies et ne disent pas la même chose.

5. Pays : 392 valeurs, dont du bruit

Le champ « pays » est le plus fragile des trois. Côté ONU, le parseur lit tous les champs <VALUE> de la fiche : on y trouve les nationalités, mais aussi des dates (770 valeurs de type AAAA-MM-JJ, réparties sur 154 entrées) et la chaîne « UN List » (234 entrées). Côté OFAC, le champ provient du fichier d'adresses : c'est un lieu d'établissement, pas une nationalité.

Table des 15 valeurs pays les plus citées, hors bruit (dates et « UN List ») :

La présence d'États du Golfe ou du Liban dans ce tableau n'est pas une erreur : une personne listée peut y résider. C'est précisément l'argument contre l'usage du drapeau comme preuve d'un lien africain.

493 des 868 entrées (56.8 %) ne sont marquées que par le champ pays — ni le nom ni le programme ne portent d'indice africain. C'est la dépendance centrale de ce chiffre.

6. Qui manque

• L'Union européenne : son point d'accès FSF était en erreur au moment du build ; l'index ne contient donc que l'OFAC et l'ONU. Un ressortissant européen désigné peut manquer.
• Les adresses : sur 106 entrées de l'index qui portent une adresse de crypto-actif, aucune n'est marquée Afrique. Pour les 868 entrées marquées, il n'existe donc aucune adresse publiée : le criblage d'adresses ne peut pas s'appuyer sur l'index.
• Les listes nationales (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Ghana…) et les listes régionales ne sont pas agrégées : ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni GIABA.
• Les régimes non couverts : les sanctions « ciblées » africaines qui ne passent ni par l'OFAC ni par le Conseil de sécurité sont invisibles ici.

Autrement dit : 868 est un plancher, pas un recensement. La vraie question n'est pas « combien y en a-t-il ? » mais « de quoi ce chiffre est-il le nom ? ».

7. Trois faux positifs types (calculés, pas illustratifs)

Ces trois cas ne sont pas des erreurs de code : ce sont les limites de la source. Le marqueur ne prétend pas dire « cette entrée concerne un régime africain » ; il dit « un champ de cette fiche contient un indice africain ».

8. Ce que ça change

Pour un criblage. Le drapeau ne remplace aucune décision : il sert de file de lecture. Dans le cas pratique 09, aucune des contreparties n'était africaine ; si l'une l'avait été, le drapeau aurait seulement indiqué au responsable conformité qu'il existe une désignation liée à ce pays — la vérification (identité, date de naissance, adresse) restant entière.

Pour la fiscalité. Le résultat le plus utile de cette note est un constat négatif : aucune des 868 entrées africaines ne porte d'adresse de crypto-actif. Un contrôle des flux crypto liés à des personnes désignées africaines ne peut donc pas reposer sur l'index. Il doit passer par les points de contact existants — PSAV, plateformes d'échange, déclarations — et par les mécanismes d'échange de renseignements, pas par la chaîne de blocs.

Pour la recherche. Les 868 entrées forment un corpus de travail pour un codebook « régimes et pays africains » qui n'existe pas encore : la liste d'indices actuelle (54 chaînes) mélange pays, régimes onusiens et dénominations, ce qui interdit tout comptage par pays. C'est le prochain chantier méthodologique.

9. Reproduire

cd _vpsdata
python build_sanctions_lists.py --drop-raw   # télécharge les fichiers officiels et les hache
python build_note_afrique.py                 # recalcule cette note + l'annexe CSV
python build_note_afrique.py --check         # vérifie que la note publiée est à jour

Empreinte de l'index (sha256 des lignes key|sha256|bytes) : 531f8b9694d3465e1e17fea4cc2f3ac2abead9d40c2f87f1e38a0b49c7a54dc5 Date du relevé : 12/10/2026 13:35 UTC.

10. Réserves

1. Agrégation OSINT de deux listes publiques (OFAC SDN et liste consolidée ONU). Ni l'UE, ni les listes nationales africaines, ni les listes régionales ne sont incluses : le chiffre est un plancher.
2. Le drapeau est heuristique. 54 indices testés sur trois champs, sans géocodage ni référentiel pays canonique. Il sert à trier, pas à qualifier juridiquement.
3. Le champ pays est bruité : 770 valeurs de type date et 234 occurrences de « UN List » proviennent du parsing des fiches onusiennes ; elles sont conservées telles quelles.
4. Aucune adresse africaine publiée : 0 entrée(s) marquée(s) Afrique en porte une. Toute conclusion sur des flux crypto africains serait donc sans fondement dans cet index.
5. Aucune identification de personne. Une correspondance de nom reste un signal (homonymie, translittération) ; les exemples du §7 sont des fiches publiques, pas des soupçons.
6. Données datées. Le relevé vaut pour le 12/10/2026 13:35 UTC ; une radiation ou une nouvelle désignation peut être intervenue depuis. Toute reprise doit refaire tourner le criblage.
7. Les exemples sont choisis par règle (plus grand nombre de pays, programme non africain, date dans le champ pays) et non pour illustrer une thèse : la règle est dans le code, pas dans le commentaire.

Annexe — colonnes de 10_entrees_africaines_annexe.csv

Note régénérée par _vpsdata/build_note_afrique.py ; l'annexe contient 868 lignes triées par source puis identifiant. Aucun chiffre de cette note n'est saisi à la main.