Poste de travail · catalogue

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Sept modules, un seul index de référence. Chacun prend une entrée précise — une adresse, un inventaire, des points d'entrée et de sortie, des paramètres pays — et rend une pièce datée, exportable et rejouable.

Guide d'utilisation Ouvrir le traceur
7 modules · 4 opérationnels, 1 dossier complet, 1 usage interne, 1 prototype | Index du 12/10/2026 · 20 426 désignations | Instance publique, sans compte

Chaîne de traitement

L'ordre dans lequel les modules s'enchaînent sur un même dossier

4 étapes
Étape 1
Cribler
Comparer adresses et noms à l'index daté, écarter les faux positifs sur preuve.
Étape 2
Reconstruire
Suivre le flux et les contreparties, coter le risque, consigner les sauts.
Étape 3
Qualifier
Rattacher chaque mouvement à un événement imposable et calculer la base.
Étape 4
Chiffrer
Appliquer le taux, estimer la recette, produire la note et ses hypothèses.
Les étapes 1 et 2 s'appuient sur l'index de sanctions ; les étapes 3 et 4 sur les prix de marché et les paramètres fiscaux du pays. Chaque sortie rappelle la source et la date.

Catalogue des modules

Entrée, sortie et état de chaque module — versions datées du 18/10/2026

Réf. Module Entrée Sortie Temps État
A-01 Traceur & criblage sanctionsv1.2 · 6 onglets Une adresse, une transaction ou un nom Flux reconstruit, graphe, score sur 100, rapport imprimable, CSV 30 s Opérationnel
A-02 Criblage d'inventaire VASPv1.0 · dossier rejouable Inventaire déclaré : 12 valeurs 12 décisions écrites, faux positifs écartés, CSV 16 colonnes 15 min Dossier complet
A-03 Moteur fiat–cryptov1.0 · 7 modules chaînés Points d'entrée et de sortie, prix de marché Événement imposable classé, base, taux, impôt estimé, tableau de bord 2 min Opérationnel
A-04 BI sanctionsv1.0 · 5 vues · 95 sources Index daté, analyses agrégées Tableau de bord, miroir OFAC/ONU, couverture crypto, comparaison OpenSanctions 1 min Opérationnel
A-05 Console de criblagev1.0 · 43 282 noms · 505 adresses Nom, alias, adresse publiée Niveau et score explicables, variantes, filtres, export CSV/JSON 1 min Opérationnel
A-06 Sources & veillev1.0 · 4 pistes · 5 horizons Périmètre des sources, limites OpenSanctions/yente, listes africaines, vide crypto, feuille de route 3 min Opérationnel
A-07 Assurance & limitesv1.0 · statuts, mobile money, LLM Ce qui est démo, ce qui est live Matrice de statut, limites mobile money, score additif, politique LLM, yente 4 min Documenté
A-08 Graphe multi-sautsv1.0 · Bitcoin live · 1–3 sauts Adresse Bitcoin publique Graphe SVG, score additif, synthèse déterministe, LLM optionnel, export JSON 2 min BTC live
C-01 Calculateurs fiscauxv1.1 · paramètres éditables Paramètres pays, volumes, taux Recette potentielle, comparaison de régimes, note de politique publique 5 min Usage interne
C-02 Redevances minièresv1.0 · 2 régimes Production, prix, taux de redevance Redevance attendue et écart avec la déclaration 3 min Usage interne
C-03 Gap detector mobile moneyv0.9 · 6 pays Retraits cash-out déclarés, activité on/off-ramp Écart par pays, hypothèses de calage affichées 10 min Prototype
« Usage interne » signale un module dont les paramètres sont fournis par l'administration et non par une source publique ; « prototype » signale un module dont les hypothèses restent à caler sur des séries nationales.

Conditions d'usage

Ce que l'ouverture d'un module engage

  • Tous les modules s'ouvrent sans compte : l'instance est publique et ne conserve aucune saisie.
  • Chaque sortie porte la date et l'empreinte de l'index ou la source de prix utilisée.
  • Les traitements se font dans le navigateur ; les fichiers de criblage sont re-hachés à l'ouverture.
  • Les dossiers servis en exemple sont des jeux de test anonymisés, pas des dossiers réels.
  • Le traceur ne fonctionne en direct qu'avec une clé d'explorateur fournie par l'administration.
  • Un résultat de criblage ne vaut pas décision : il ouvre une instruction.

Parcours conseillé

Pour une première prise en main