Outil · A-05 · criblage hors ligne
Console de criblage
Comparer un nom, un alias ou une adresse à l'index daté OFAC + ONU. Le moteur rend un niveau (exact, variante, approché, partiel) et un score — jamais une décision. La recherche accepte l'écriture arabe, cyrillique ou grecque et la translittère avant comparaison.
- 1Saisir un nom, un alias ou une adresse publiée — ou choisir un exemple sous la barre.
- 2Lire le niveau et le score ; élargir le seuil ou les filtres si besoin.
- 3Vérifier la fiche source avant toute décision, puis exporter la trace.
Requête
Quatre caractères suffisent pour un nom. Une adresse complète est comparée à l'index des portefeuilles.
Résultats
Le classement suit le niveau de correspondance, puis le score.
Ce que le score veut dire — et ce qu'il ne dit pas
Cinq niveaux, une seule échelle : la similarité, pas la culpabilité.
| Niveau | Règle | Score | Lecture |
|---|---|---|---|
| name_exact | Nom principal identique après normalisation (casse, accents, ponctuation). | 100 | Correspondance de chaîne. Homonymie possible : vérifier la fiche. |
| name_variant | Après pliage des variantes connues (MOHAMMED/MUHAMMAD, ABDALLAH/ABDULLAH, BEN/BIN…). | 90 | Règle déterministe : la graphie diffère, la forme canonique coïncide. |
| name_fuzzy | Similarité de Levenshtein normalisée, au-dessus du seuil choisi. | 70–99 | Faute de frappe ou translittération proche. Le score baisse avec la distance. |
| name_partial | Part des jetons discriminants de la requête retrouvés dans le nom. | 50–100 | Indice à instruire : un seul jeton partagé ne suffit pas à conclure. |
| address_exact | Adresse identique dans l'index des portefeuilles publiés (casse ignorée pour l'EVM). | 100 | Correspondance technique. L'adresse peut être partagée par plusieurs portefeuilles. |
Un score élevé n'est pas une preuve de complicité, et un score nul ne prouve pas l'absence de lien : l'index ne contient que les listes officielles OFAC et ONU, dans leur état publié. Les variantes sont une table explicite, pas un modèle statistique. Toute correspondance ouvre une vérification humaine — elle ne la remplace pas.