Poste de travail · instance publique
Cribler une adresse ou un nom contre les listes officielles, reconstruire un flux, qualifier l'événement imposable et chiffrer la recette. Un seul index de référence, daté et haché, pour les cinq modules de la suite.
Parcours guidé · 3 minutes · sans compte
Ouvrez les trois liens dans l'ordre. Chaque étape indique ce que vous saisissez, ce qui s'affiche et ce qui vient de données réelles. Tout le calcul reste dans votre navigateur ; rien n'est envoyé à un serveur du site.
Ouvrir A-05, puis saisir par exemple عبد الرحمن قرني معوض سيد مليجي ou Organisation Jund al-Khilāfah.
Vous obtenez : un niveau (exact, variante, approché), un score, la source et la fiche à vérifier. Une correspondance est une alerte à instruire, jamais une preuve.
Réel : 8 291 noms OpenSanctions + index OFAC/ONU daté Ouvrir A-05 avec un exemple →Ouvrir A-08, coller une adresse Bitcoin publique — l'exemple 3Lpoy…7kh1 est prérempli — et laisser la profondeur à 2 sauts.
Vous obtenez : un graphe SVG, les contreparties, un score additif détaillé et une synthèse reproductible. Le LLM reste optionnel et n'est jamais la référence.
Réel : chaîne Bitcoin via Blockstream · démo : règles du score Ouvrir A-08 sur l'exemple →Ouvrir A-07 pour lire la matrice réel/démo, la formule du score et ce que le mobile money empêche de voir. A-06 donne l'état de la veille et la date du dernier passage.
Vous obtenez : la liste de ce que vous pouvez citer, ce qui reste un scénario, et la provenance exacte de chaque chiffre.
Réel : index et veille datés · démo : jeux de test étiquetés Lire la matrice A-07 →Dossiers ouverts sur ce poste — jeux de test anonymisés
| Réf. | Dossier | Objet | Statut | Outil |
|---|---|---|---|---|
| CR-01 | Criblage d'inventaire VASP12 valeurs soumises | Distinguer les adresses réelles des faux positifs de format | Criblé | Criblage |
| TR-02 | Contreparties d'un dépôt1 adresse, 3 sauts | Reconstruire le graphe et coter le risque | À instruire | Traceur |
| FC-03 | Sortie exchange vers mobile money4 retraits, 1 corridor | Qualifier l'événement imposable et calculer la base | Classé | Moteur fiat |
| MT-04 | Redevances minières1 site, 2 régimes | Comparer les taux et la recette attendue | Calculé | Chiffrage |
| MM-05 | Écart cash-out / on-ramp6 pays | Mesurer ce que l'activité déclarée ne couvre pas | Hypothèses à caler | Gap detector |
Index de criblage chargé dans le navigateur
Chaque module prend une entrée précise et rend une pièce versable au dossier
| Réf. | Module | Ce qu'il produit | Entrée | État |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | Traceur & criblage sanctionsFlux, contreparties, score sur 100 | Rapport imprimable, export CSV, criblage contre l'index daté | Adresse, transaction ou nom | Opérationnel |
| A-02 | Criblage d'inventaire VASP12 valeurs, 12 décisions écrites | Décision motivée par valeur, faux positifs écartés sur preuve | Inventaire déclaré par un prestataire | Dossier complet |
| A-03 | Moteur fiat–crypto7 modules chaînés | Base imposable, taux applicable, impôt estimé, tableau de bord | Points d'entrée et de sortie | Opérationnel |
| A-04 | BI sanctionsCouverture, volumes, historique | Tableau de bord agrégé, séries datées, export | Index et métadonnées de criblage | Opérationnel |
| A-05 | Console de criblage51 573 noms, 5 listes africaines | Niveau, score, source et fiche à vérifier ; exports CSV/JSON | Nom, alias, adresse, écriture arabe | Opérationnel |
| A-06 | Sources & veillePipeline quotidien 04:15 UTC | État des 5 jeux, versions, empreintes, journal des changements | Exports publics OpenSanctions | Automatisé |
| A-07 | Assurance & limitesMatrice réel / démo | Ce qui est citable, ce qui reste un scénario, formule du score | Lecture seule | Publié |
| A-08 | Graphe multi-sauts Bitcoin1–3 sauts, Blockstream live | Graphe SVG, score additif détaillé, synthèse, export JSON | Adresse Bitcoin publique | Live |
| C-01 | Calculateurs fiscauxRecette, régimes, redevances | Note de politique publique exportable, hypothèses rappelées | Paramètres pays éditables | Usage interne |
| C-02 | Redevances minièresTaux et recette attendue | Comparaison de régimes, recette projetée, note d'hypothèses | Production, prix, taux | Usage interne |
| C-03 | Gap detector mobile money6 pays | Écart entre retraits déclarés et activité on/off-ramp observée | Séries opérateurs et places de marché | Prototype |
Ce que la suite établit, et ce qu'elle laisse à l'agent
Méthode, cadre juridique et notes de dossier